Bs. As. (24-4-16): Las malas noticias no para de llegar para el presidente macri y su gobierno, el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigue a Silvia Majdalani la Nº 2 de al Agencia Federal de Investigaciones (AFI) por presunto lavado de activos a través de una red de empresas radicadas en la Argentina y en el exterior. La funcionaria fue denunciada por el legislador porteño Gustavo Vera y titular de la ONG La Alameda quien aportó las pruebas ante la justicia.

El fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigue a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, por presunto lavado de activos a través de una red de empresas radicadas en la Argentina y en el exterior. Delgado emitió un dictamen, al que tuvo acceso Télam, en el que solicitó iniciar una pesquisa sobre Majdalani, tras realizar una investigación preliminar a partir de una denuncia realizada por el legislador porteño Gustavo Vera, el 7 de marzo. El legislador había señalado a la funcionaria nacional como parte de un entramado de sociedades que podrían estar involucradas con el lavado de activos, a las que relacionó, incluso, con firmas que se le atribuyen al empresario detenido Lázaro Báez.

La denuncia fue enviada a sorteo y recayó en el juzgado del juez federal Julián Ercolini -con intervención del fiscal Eduardo Taiano-, quien el miércoles pasado recibió en su despacho a Vera, que le brindó detalles sobre la investigación que dio origen a la denuncia. En el dictamen, emitido el martes pasado, el fiscal Delgado recordó que la denuncia parte del hecho de que la actual funcionaria de Inteligencia, y ex legisladora porteña, integra tres sociedades anónimas: Paraná Sociedad Anónima de Seguros, Organización Hotelera Ocean Park S.A. y CFC Holding S.A., que podrían estar vinculadas con movimientos de dinero proveniente de ilícitos. En su denuncia Vera remarcó que la firma CFC Holding había incorporado a CFC Group, una sociedad con sede en Miami y registrada a nombre de Gustavo Larreira Mendivil, a quien identificó como el eje de la ingeniería societaria. El denunciante le atribuyó a Mendivil ser miembro de 57 empresas, de las cuales 54 estarían radicadas en la República de Panamá

Domingo, 24 de abril de 2016